گاماج جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی
ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار گرفت
به گزارش گوناز تی وی به نقل از به نقل از اسپوتنیک کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند .
صندوق بین‌المللی پول، تمام پول‌های کثیفی را که از طریق سیستم مالی شست‌وشو می‌شود، رقم بزرگی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ تریلیون دلار در سال محاسبه کرده است که معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. دامنه جریانات مالی سازمان‌های تروریستی بین ۰.۹ تا ۵.۸ درصد از کل پول‌های کثیف است که این مقدار قابل‌توجهی خواهد بود.
میانگین حجم پول‌های کثیف در طول دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ معادل ۱۱.۸ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. حجم پول‌های کثیف در سال‌های اخیر با شیب تندی در حال افزایش است. رشد حجم پول‌های کثیف در سال‌های مختلف در نوسان است .
